經焦作市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會召集，決定于2014年4月30日（星期三）上午九時召開本公司2013年度股東大會?，F將有關事項通知如下：
一、會議時間
2014年4月30日（星期三）上午九時，預計會期半天。
二、會議地點
焦作市商業銀行股份有限公司（焦作市迎賓路1號）三樓會議室。
三、會議審議事項
（一）審議《焦作市商業銀行股份有限公司2013年度董事會工作報告》
（二）審議《焦作市商業銀行股份有限公司2013年度監事會工作報告》
（三）審議《焦作市商業銀行股份有限公司 2013年度利潤分配方案》
（四）審議《焦作市商業銀行股份有限公司 2013年預決算情況暨2014年全面預算方案》
（五）審議《焦作市商業銀行股份有限公司2013年度董事、監事、高級管理人員履職評價情況》
（六）審議《焦作市商業銀行股份有限公司關于增補董事、獨立董事的意見》
（七）審議《關于修改<焦作市商業銀行股份有限公司章程>的意見》
四、會議出席對象
（一）截至2014年4月23日（本次股東大會股權登記日）登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會，授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并于會前提交本公司。
（二）本公司董事、監事和高級管理人員。
（三）本公司聘請的股東大會見證律師。
五、登記事項
（一）登記時間：2014年4月23日
上午8:00至12:00
下午14:30至17:30
（二）登記地點：焦作市迎賓路1號焦作市商業銀行董事會辦公室（8樓809室）
（三）登記方式：現場登記或電子方式（傳真、電子郵件）
（四）登記手續：
出席會議的個人股東須持本人身份證、股權證；法人股東須持營業執照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、股權證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股權證辦理相關登記手續。異地股東可用傳真或電子郵件的方式進行登記，授權委托書見附件。
登記材料除授權委托書外，其余均需提供復印件一份。其中自然人股東材料復印件須股東本人簽字；法人股東材料復印件須加蓋單位公章。
六、聯系方式
聯系人：李曦光 連 佳
聯系電話：0391-3389718 0391-3389680（傳真）
聯系地址：焦作市迎賓路1號焦作市商業銀行董事會辦公室（8樓809室）
特別說明：為保證會議現場良好的秩序，遲到或未按規定辦理登記手續者，一律不得入場。
特此通知。
焦作市商業銀行股份有限公司董事會
二〇一四年四月十日
