一、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、重要提示
會議召開日：2018年6月22日（星期五）
股權登記日：2018年6月21日（星期四）
會議方式：現場會議
三、會議通知
焦作中旅銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2018年6月22日（星期五）召開2017年度股東大會。具體事項通知如下：
（一）會議時間：2018年6月22日（星期五）9:00，會期半天
（二）會議地點：焦作中旅銀行三樓會議室
（三）會議議題：
1.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告。
2.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告。
3.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案。
4.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度監事會對董事、監事、高級管理人員履職情況的評價報告。
5.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度財務決算報告和2018年度財務預算方案。
6.關于焦作中旅銀行股份有限公司股權托管的議案。
（四）出席會議對象
1.截至2018年6月21日（星期四）17:00，在焦作中旅銀行股份有限公司登記在冊的所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表決（授權委托書格式見附件）。
2.本公司董事、監事、高級管理人員。
（五）會議登記
1.登記材料
法人股東登記材料如下：
①營業執照或其他有效單位證明的復印件（須加蓋公章）；
②股權證書；
③授權委托書；
④出席人身份證。
個人股東登記材料如下：
①本人身份證；
②股權證書。
個人股東的授權代理人登記材料如下：
①委托人的授權委托書；
②委托人及代理人身份證；
③委托人股權證書。
異地股東可用信函、傳真方式或親自送達方式進行登記。
2.登記時間：2018年6月18日（星期一）—6月21日（星期四），上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
3.登記地點：焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈12A12室。
（六）其他事項
1.本公司聯系方式
聯系地址：焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈
郵政編碼：454000
聯 系 人：李先生 連先生
聯系電話：（0391）2116602 2116606
聯系傳真：（0391）2116999
2.本次會議預計半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此公告。
附件：委托授權書
焦作中旅銀行股份有限公司
2018年6月2日
